Учасникам злочинного угрупування, що діяло на чолі з ексголовою Фонду держмайна, повідомили про нові підозри

Відмили доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

За процесуального керівництва Спеціальної антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про нові підозри, а саме - у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України, повідомляє САП.

У березні 2023 року правоохоронці викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України - АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини - АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Нагадаємо, у період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду Дмитро Сенниченко, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво держпідприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Одночасно голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, даючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур і цін на продукцію держпідприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб, згодом АТ «Одеський припортовий завод» і підконтрольна злочинній організації компанія на неконкурентних засадах встановили договірні відносини щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії завдали «ОГХК» збитків на суму 118 млн грн. Таким чином, злочинна організація заволоділа коштами на суму понад 400 млн грн. 

САП нагадала, що серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину):

• голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
• співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
• радник голови ФДМУ;
• дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
• в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
• два власники ТОВ-переможця аукціону на «ОПЗ»;
• дві особи – співучасники злочину.

Нагадаємо, з вересня 2019 до лютого 2022 Фонд державного майна очолював Дмитро Володимирович Сенниченко, якого звільнили після скандалу із приватизацією київського заводу «Більшовик» за суттєво зменшеною ціною. Уже понад рік Сенниченко перебуває за кордоном.