Не криптовалюта: у США назвали головного "винуватця" відмивання грошей

Основним інструментом для відмивання грошей злочинцями та фінансування незаконної діяльності залишаються готівка, а не криптовалюта. Першість готівці забезпечила її анонімність, стабільність та повсюдне поширення.

Про це йдеться у дослідженні Міністерства фінансів США, присвяченому оцінці ризиків, що походять від відмивання грошей, фінансування тероризму та поширення нелегальної діяльності.

"Будь то тероризм, наркоторгівля, російська агресія або корупція, нелегальне фінансування є сполучною ланкою основних загроз нашій національній безпеці", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Як приклад адаптивності злочинців американський Мінфін навів збільшення використання віртуальних активів для переміщення та приховування нелегальних доходів. Аналітики виявили тенденцію до невиконання зобов'язань, покладених на постачальників послуг віртуальних активів.

Також у доповіді вказується на стратегічну важливість використання терористичними обмеженнями стейблкоїнів (криптовалют із більш стабільним курсом). Цей зсув є іншим прикладом постійної еволюції методів фінансування тероризму у відповідь технологічний розвиток.

У відповідь на виявлені недоліки в міністерстві планують випустити Національну стратегію боротьби з тероризмом та нелегальним фінансуванням у 2024 році. План включатиме рекомендації щодо вирішення виділених проблем.

Раніше OBOZ.UA вже писав про законність торгівлі криптовалютами. В яких країнах уже ввели регулювання цієї індустрії, а в яких її повністю заборонили читайте у матеріалі на нашому сайті.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!