З України вивели 20 млн доларів: розкрито цинічну схему розкрадання в перший день вторгнення

Детективи з Бюро економічної безпеки України (БЕБ) успішно завершили розслідування справи про незаконне виведення понад 20 мільйонів доларів з рахунків компанії "Укртатнафта" у день початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє БЕБ.

Керівник фінансового підрозділу підприємства звинувачується у зловживанні владою та сприянні в привласненні коштів, і наразі справа передана до суду.

"Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном акціонерного товариства "Укртатнафта", – заявили в бюро.

Згідно з повідомленням Бюро, злочинна група, до якої входила і підозрювана керівниця, у перший день війни організувала фіктивні трансакції. Організована злочинна група вивела з рахунків понад 20 мільйонів доларів США компанії. Механізм схеми полягав у тому, що працівники АТ "Укртатнафта" укладали контракти на постачання сирової нафти та підготовлювали рахунки на оплату, однак з фіктивними документами, щоб імітувати закупівлю.

Платежі були здійснені на рахунки компанії у Швейцарії, що контролювалася учасниками схеми.

У результаті махінацій підприємство "Укртатнафта" зазнало значних фінансових втрат. Правоохоронці вже повідомили про підозру керівниці фінансового підрозділу, а її майно було арештовано. Справу забезпечує Головне управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Останні новини України:

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.