Мошенники легализовали 25 млн грн, заработанных в сотрудничестве с Россией

Следователи объявили подозрение мошенникам, легализовавшим в Украине более 25 млн гривен незаконной прибыли, полученной в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 13 мая.

Во время полномасштабного вторжения фигуранты размещали рекламу инвестиционных проектов и образовательных курсов в российском поисковике Яндекс, соцсети Вконтакте и на развлекательном портале Дзен.

Таким образом они продвигали товары и услуги Газпрома и одного из крупнейших банков РФ Тинькофф.

Для оплаты услуг по размещению рекламы и конвертации полученных средств в криптовалюту фигуранты использовали московскую криптобиржу Garantex.

В Украине, Великобритании и США на нее наложили санкции.

По данным The Wall Street Journal, эта российская биржа перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАСом.

Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты, после чего вносились на банковские счета через подставные лица, которые не знали, что участвуют в преступлении.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей за символическое денежное вознаграждение и убеждали, что использование их паспортных и банковских данных не приведет ни к каким последствиям, добавили в Нацполиции.

Двоих киевлян подозревают в легализации более чем 25 млн гривен незаконной прибыли Без уплаты налогов фигуранты успели легализовать в Украине более 25 миллионов гривен, полученных в ходе сотрудничества с Россией.

Следователи Нацполиции установили двух участников преступной схемы – 26-летних жителей Киева.

Им объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору и отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем в большом размере.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые обманули более 270 человек, предлагая им фиктивную работу за границей.

Общая сумма, перечисленная аферистам, составляет почти 3 млн гривен.

Должны были получить 25 млн кредита: в Киеве задержали псевдоагробизнесменов.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.