В угольной отрасли разоблачили масштабную аферу

В Украине разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло ущерб более 2 млрд грн.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 17 мая.

Указано, что среди злоумышленников – бенефициарный собственник угольных предприятий, доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного ему предприятия.

"По данным следствия, подозреваемые во главе с угольным бизнесменом, действуя под прикрытием правоохранительных органов, разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд грн.

В дальнейшем подозреваемые легализовали эти средства, приобретя недвижимость и элитные автомобили, среди которых – автомобиль марки Rolls-Royce, стоимостью 22 млн.

В общей сложности им удалось легализовать более 991 млн.

"Такими действиями подозреваемые довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности с целью дальнейшего получения юридического контроля", – отметили в ведомстве.

Правоохранители провели ряд обысков, обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие незаконную деятельность четырех фигурантов.

Всех их задержали.

Задержанным сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией и участии в ней, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем и доведении государственного предприятия угольной промышленности до состояния устойчивой финансовой несостоятельности (ст.255, ст.212, ст.209, ст.219 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Cмотрите фотогалерею: В угольной отрасли разоблачили масштабную аферу.

Ранее в пятницу СМИ сообщили о задержании угольного бизнесмена Виталия Кропачева.

Он является фактическим владельцем ООО Краснолиманское, входящего в группу компаний ООО Укрдонинвест.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.