Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру

Підсанкційний російський олігарх, мільярдер Михайло Шелков, отримав підозру. Про це повідомляє пресслужба  Бюро економічної безпеки України.

Як зазначається, детективи встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії. Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. 

Схеми прихованого постачання сировини мільярдер, за даними слідства, реалізовував через підконтрольне ТОВ «Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат» у Дніпропетровській області. Нова підозра, згідно з повідомленням БЕБ, стосується тієї ж схеми. Оборудка призвела до заниження прибутку української компанії та несплати майже 18,5 млн грн податків.

Зазначається, що Шелков створив злочинну організовану групу. До її складу також увійшли:

• колишній директор ТОВ «Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат» (згідно з даними реєстрів, у 2020-му році, на момент здійснення схеми, посаду обіймав Голобородько Ігор Валентинович);
• бенефіціар та директор австрійської компанії.

«Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» , – заявили БЕБ.

Як працювала схема

Слідство встановило, що в 2020-2021 роках Шелков організував постачання титановмісних концентратів майже на 90 млн грн російським компаніям. Підприємства-отримувачі при цьому були причетні:

• до виготовлення зброї потреб міністерства оборони Росії;
• забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу;
  створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

Постачання сировини велися таємно. Щоб приховати їх, підозрювані розробили особливу схему.

Так, «на папері» титановмісні концентрати нібито поставлялися в австрійську компанію. Про це свідчили укладені з нею контракти.

Фактично ж сировина відразу відвантажувалося на підприємства Росії. Вони, у свою чергу, платили за сировину на рахунки австрійської компанії, причому за ринковими цінами. А ця австрійська компанія платила українському постачальнику – вже за заниженими цінами.