Україна закручує гайки проти відмивання грошей: в комітеті Ради ухвалили відповідне рішення

В Україні готуються зміни в законодавстві, які посилять боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, зокрема замороженням активів підсанкційних осіб. Також Кабмін отримає право визначати країни, які не виконують міжнародні стандарти боротьби з фінансовими злочинами.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт №10072, який має на меті адаптацію українського законодавства до стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Законопроєкт спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Це важливо не тільки для захисту внутрішніх економічних інтересів України, але й для зміцнення територіальної цілісності та фінансової системи в умовах загроз, що виникають внаслідок російської агресії.

Основні положення законопроєкту

Законопроєкт №10072 пропонує внести кілька ключових змін, які покликані підсилити боротьбу з фінансовими злочинами. А саме:

• заморожування активів підсанкційних осіб;

Всі громадяни України, а також фізичні та юридичні особи, що діють на території України, зобов'язані заморожувати кошти або інші активи осіб, включених до Переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Це стосується не лише активів, що можуть бути безпосередньо пов'язані з терористичною діяльністю, але й усіх активів, які перебувають у власності або під контролем підсанкційних осіб.

• розширення переліку підсанкційних активів;

Зміни охоплюють всі кошти або активи, які знаходяться у власності підсанкційних осіб або організацій, незалежно від того, чи пов'язані вони з конкретним терористичним актом або поширенням зброї масового знищення. Це включає кошти, які перебувають у повній або спільній власності, а також під прямим або опосередкованим контролем підсанкційних осіб або організацій.

• заборона на фінансові операції;

Громадянам України та будь-яким фізичним або юридичним особам забороняється надавати будь-які кошти, активи, економічні ресурси, або фінансові послуги особам, які включені до Переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або підпадають під міжнародні санкції.

• формування переліку держав, що не виконують рекомендації FATF.

Кабінет Міністрів України отримає право формувати Перелік держав або юрисдикцій, які неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій з боротьби з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму. Це дозволить Україні більш ефективно контролювати фінансові потоки і мінімізувати ризики, пов'язані з нелегальними фінансовими операціями.

Що це означає для України?

Прийняття цього законопроєкту значно зміцнить позиції України на міжнародній арені в контексті боротьби з фінансовими злочинами. Це не тільки підвищить рівень захисту національних інтересів, але й допоможе Україні відповідати міжнародним стандартам, що є важливим для подальшої інтеграції в європейські структури та посилення співпраці з міжнародними партнерами.

Данило Гетманцев, коментуючи нововведення, зазначив, що цей крок є важливим для забезпечення економічної стабільності та національної безпеки в умовах триваючої агресії з боку Росії. Він підкреслив, що зміни в законодавстві допоможуть ефективніше протидіяти фінансуванню тероризму та іншим загрозам, які ставлять під удар суверенітет і безпеку України.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з жовтня запровадять обмеження на p2p-перекази між картками фізичних осіб, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Однак є винятки, зокрема для переказів за IBAN, переказів між власними рахунками в одному банку, офіційно зареєстрованих волонтерів і громадян з високими офіційними доходами, які можуть підтвердити свої доходи.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!