Рекордний хабар ексголові ДФС та легалізація €21 млн: слідство завершено

Близька до посадовця особа легалізувала одержаний хабар. Так, гроші були витрачені на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом.

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо легалізації частини хабаря, одержаного ексголовою Державної фіскальної служби Романом Насіровим за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Про це повідомили у пресслужби НАБУ, не вказавши імені ексголови ДФС, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про Насірова.

Як з’ясувало слідство, протягом грудня 2015 – березня 2016 років близька до очільника ДФС особа посприяла йому в отриманні частини хабаря на понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Вже у травні 2017 – квітні 2018 років ця особа легалізувала всю суму одержаного хабаря. Гроші були витрачені на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом. Його продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема протягом 2022-2023 років.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн. Ці доходи власник групи будкомпаній отримав саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину хабаря у 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. Він спершу "відмив" 5,5 млн дол. шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. Ще 2,8 млн євро радник "відмив" у квітні – серпні 2018 року як оплату за договорами купівлі-продажу.

• Процес пішов: ексголова Верховного Суду Князєв відповідає перед судом за багатомільйонний хабар
• Голова Бучанського ТЦК "схопив" нову підозру від СБУ: що цього разу
• Нардепа-втікача Дмитрука можуть затримати та арештувати за кордоном: Україна звернулася до низки країн