У двох чиновників вилучили готівки на $6 млн – ДБР

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з $500 тис. у вікно.

Правоохоронці викрили на незаконному збагачені керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах. Про це ДБР у п’ятницю, 4 жовтня.

Обшуки у посадовців були проведені у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Так, у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовців знайшли понад 5,2 млн доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

“Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти”, – розповіли у ДБР.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки.

“Вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Чиновникам готують підозри у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларуванні недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч.5 ст.190, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366-2, ст.368-5 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Раніше у п’ятницю сало відомо, що СБУ затримала ділків, які заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень. Під час обшуків знайдено понад 1000 меддовідок та військово-облікових документів і 250 печаток.

Нагадаємо, в Одесі чиновник ТЦК заробив мільйони на ухилянтах. Він несанкціоновано втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов’язаних Оберіг та “відкоригував” дані щодо 138 осіб.