У США розслідують зв'язки Citigroup із підсанкційним російським олігархом - Bloomberg

За словами співрозмовника видання, розслідування, яке проводить Міністерство юстиції США, Федеральне бюро розслідувань (FBI) та Податкова служба (IRS), зосереджене на роботі Citigroup з компанією Heritage Trust, яка володіє активами, що належать російському олігарху Керімову.

Джерело зазначило, що в ході розслідування вивчається політика Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей та впроваджені системи запобігання фінансовим злочинам.

За останні роки американські регулюючі органи вже штрафували Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та впроваджених механізмах контролю.

Зокрема у липні Федеральна резервна система СШАзаявила, що банк не досягнув достатнього прогресу у виконанні двох наказів про згоду, отриманих у 2020 році, та наклала штраф у розмірі $136 мільйонів.

«Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів і нормативних актів. Водночас ми активно завершуємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у Росії за винятком операцій, які необхідні для виконання юридичних та нормативних зобов'язань, а також продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес», - заявили в компанії.

Російський олігарх Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg, чистий капітал якого складає близько 9,7 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) попередньо заморозив 1,3 млрд євро російського олігарха Керімова. Зокрема чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом, підозрювали у відмиванні/легалізації злочинних капіталів та у порушенні законодавства, що регулює в Швейцарії запровадження санкцій проти іноземних держав у частині, що стосується ситуації навколо України.

Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року. Європейський Союз та Велика Британія додали Керімова у свої списки санкцій після вторгнення РФ в Україну.

Сімʼя Керімових до початку 2022 року мала контрольний пакет акцій ПАТ «Полюс», найбільшої російської золотодобувної компанії.