ДБР затримало екскерівників податкової Дніпропетровщини

Злочинну схему заробляння грошей розробила колишня керівниця обласної податкової на Дніпропетровщині.

Колишні керівники державної податкової служби у Дніпропетровській області завдали державі збитків щонайменше на понад 56 млн гривень. Про це Державне бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 18 листопада.

За даними слідства, у 2020 році тодішня керівниця обласної податкової підбурила підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей та об’єднала їх у злочинну організацію.

У 2020-2023 роках посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.

“Для прикриття оборудки організаторка схеми видала наказ про створення аналітичної групи у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних клієнтів. “Допомога” лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 млн гривень”, – йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

Чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України, а одна з фігуранток намагалася виїхати з країни. Її затримали на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході держви.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.255 Кримінального кодексу України).

Колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру також у створенні та керівництві злочинною організацією (ч.3 ст.255 КК України).

Санкції статей передбачають покарання позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Наразі здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині податківці викрали десятки мільйонів гривень. До схеми розкрадання бюджетних грошей було причетне керівництво регіонльного управління.