ЄС ввів санкції проти криптобіржі Garantex – відмивали гроші російських олігархів

Garantex пов'язаний з Росією

Як зазначено в офіційній заяві, Garantex має тісні фінансові зв'язки з низкою російських банків, які вже перебувають під санкціями ЄС, зокрема Сбербанком, Т-Банком (колишній Тинькофф) та Альфа-Банком, інформує 24 Канал.

Створена у 2019 році, Garantex стала ключовою платформою для торгівлі криптовалютою в Росії, особливо для операцій у рублях.

Біржа активно просувала свою ліквідність та можливість здійснювати транзакції без обмежень для російських користувачів. Вона підтримувала платежі в рублях та всі російські банківські картки.

Зауважте. Найбільш популярним активом на платформі є стейблкоїн USDT, а валютна пара "рубль — USDT" демонструє рекордні обсяги торгів.

Проти Garantex уже діяли обмеження

Санкції ЄС стали черговим ударом по Garantex, яка вже з квітня 2022 року перебуває під обмеженнями США. Американські регулятори звинуватили біржу в тому, що через неї було відмито понад 100 мільйонів доларів незаконних коштів.