Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа $20 млн іноземних інвестицій

Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа $20 млн американських інвестицій.Про це повідомила Національна поліція України у Telegram. "До складу групи входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту та уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна", - йдеться у повідомленні. За даними Нацполіції, насправді цього зерна не було, однак для введення в оману представників американської компанії зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності, тим самим збільшуючи кредитний ліміт. "Щоб створити ілюзію дотримання зобов'язань, боржники сплачували відсотки за кредитом, тоді як основна сума залишалась непогашеною", - зазначили у відомстві. Згодом зловмисники навіть імітували псування і подальшу утилізацію заставного зерна, якого фактично на складах не було.За результатами слідчих дій вилучено документи, матеріальні носії інформації, а також здійснено відбір зразків зерна для експертизи щодо його походження.Слідчі поліції оголосили генеральному директору товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі й права займати певні посади з конфіскацією майна.