Буде жорсткіше: ОАЕ обмежує діяльність росіян на своїй території

Чому ОАЕ обмежує діяльність російських компаній?

Орієнтовно 30% від компаній з Росії отримали повідомлення, де йдеться про обмеження фінансових операцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! Для частини російських компаній фінустанови ОАЕ закрили банківські рахунки.

Якими були основні причини впровадження обмежень:

• відсутність відповіді на запит банків (або несвоєчасність);
• виявлення помилок у документах;
• невідповідність заявленої інформації та фінансових потоків;
• зв'язки з чорним списком FATF;
• зв'язки з особами, що зараз перебувають під міжнародними санкціями (чи іншими обмеженнями).

Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією,
– повідомляє українська розвідка.

Імовірно, фінустанови ОАЕ почали перевірки, аби не потрапити у сірий список FATF знову. До того ж, таким чином, місцевий уряд показує готовність підтримати світові санкції.