Легалізували ₴82 млн, отриманих від організації незаконних азартних ігор в Інтернеті – повідомлено про підозру шістьом спільникам

Прокурорами Київської міської прокуратури шістьом особам повідомлено про підозри в організації незаконних азартних ігор в мережі Інтернет та легалізації грошей, отриманих внаслідок роботи грального бізнесу.

Встановлено, що підозрювані – двоє організаторів незаконної роботи онлайн-казино, двоє керівників офісів, які займалися наймом персоналу та розподілом грошей між картковими рахунками, а також двоє адміністраторів, орієнтовно за рік легалізували майже 82 млн гривень. Гроші від гравців підозрювані приймали на рахунки так званих «дропів» – людей, які дали доступ до своїх банківських карток.

Дії шістьох осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме як організація та забезпечення функціонування Інтернет-ресурсів з метою надання доступу до азартних ігор без ліцензії на провадження такої діяльності та подальша легалізація грошей, одержаних злочинним шляхом.

Пресслужба Київської міської прокуратури

Tweet