Підставні власники: як "Інтергал-Буд" переписав проблемні компанії на громадянку Таджикистану

Відразу кілька підприємств, пов'язаних з одним із найбільших девелоперів України – групою «Інтергал-Буд», у травні 2025 року синхронно змінили керівників, адреси та бенефіціарів. Новим власником стала громадянка Таджикистану Фатіма Ахмадзода, ім'я якої раптово опинилося у реєстрах сотні українських фірм.

Експерти впевнені: йдеться про класичну схему з «підставними іноземцями», на яких переписують бізнес, щоб приховати реальні зв'язки та уникнути відповідальності.

Компанії, передані Ахмадзоде, об'єднує одну адресу масової реєстрації та загальні контактні дані. При цьому вони фігурують у кримінальних провадженнях з відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Зокрема фірма «Рент-Сервіс» задіяна у справі № 761/1844/23. За такою моделлю у разі обшуку чи запитів документи нібито виявляються «в господині» в іншій країні, а фактично – недоступні для слідства.

Не менш показовою виглядає історія фірми «Веста-І», де кінцевим власником став інший громадянин Таджикистану – Карімі Асолат, формально пов'язаний з більш ніж сотнею компаній. Подібні збіги створюють картину масового використання "іноземних номіналів" для прикриття реальних власників.

Журналісти зазначають, що раніше власниками цих структур були особи, які безпосередньо пов'язані з «Інтергал-Буд». Павло Зварич, Ігор Кухар та інші фігуранти корпоративних зв'язків синхронно вийшли з бізнесу, залишивши Ахмадзоде контроль. У ті ж дати компанії змінили назви та переїхали в один і той самий офіс у Києві.

Схема «лосів», як її називають у юридичних колах, широко застосовується українськими забудовниками, екс-депутатами та чиновниками: іноземцю за символічну суму пропонують оформити на себе проблемні фірми. Натомість реальний власник отримує можливість дистанціюватися від кримінальних справ та податкових перевірок.

Ситуація з Інтергал-Буд наочно демонструє масштаби цієї практики. Протягом кількох днів одна і та ж громадянка Таджикистану отримала контроль над низкою компаній із обтяженнями та судовими справами. Аналогічним чином переписувалися інші активи, пов'язані з великими корпораціями. Запит журналістів в «Інтергал-Буд» з проханням прокоментувати причини переоформлення активів та їхній зв'язок із кримінальними справами залишився без відповіді.