У Польщі судитимуть українця, який шахрайським шляхом видурив 800 тисяч злотих

За даними прокуратури, 32-річний громадянин України Ілля Б., який проживає в Польщі вже кілька років, очолював організоване злочинне угруповання, яке незаконно отримувало гроші за методом BLIK. Слідчі вважають, що жертвами шахраїв стали 495 осіб, втративши загалом 800 000 злотих.

В ході розслідування було встановлено, що 32-річний чоловік, який мешкає в Лемборку (Поморське воєводство), заснував, а потім очолив організоване злочинне угруповання, яке займалося виведенням коштів з банківських рахунків осіб, що рекламували різні товари для продажу через онлайн-портали, використовуючи коди BLIK або технологію NFC. Незаконні дії члени угруповання вчиняли в різних частинах країни, зокрема в Лодзі, Варшаві, Кракові, Катовіце, Вроцлаві, Познані, Щецині та Гданську.

Як пояснили в прокуратурі, зловмисники, видаючи себе за покупців пропонованих товарів, надсилали на телефони жертв посилання, які перенаправляли їх на фальшиві веб-сайти операторів зв’язку або платіжних карток.

Для активації платіжного посилання жертви надавали реквізити банкоматів разом із кодом CVC та PIN-кодом, призначеними картці, або код BLIK. Після натискання на посилання жертва вибирала адресу свого банку та, після введення необхідних даних, несвідомо надавала зловмиснику доступ до свого банківського рахунку, з якого здійснювалося зняття коштів за допомогою кодів BLIK або технології NFC. Також були випадки, коли гроші знімали через банкомати.

Шахраї обдурили 495 осіб. Потерпілі втратили майже 800 000 злотих. Іллю Б. було заарештовано та звинувачено в керівництві організованою злочинною групою, комп’ютерному шахрайстві, крадіжці зі зломом та відмиванні грошей. Слідчі встановили, що чоловік отримував стабільний дохід у розмірі щонайменше 588 000 злотих від цієї схеми.

У затриманого було вилучено активи у формі криптовалют на суму 416 000 злотих, 12 000 доларів США та легковий автомобіль для сплати майбутніх штрафів.