АРМА передали ₴15 мільйонів, знайдених під час обшуку в ексдепутата-регіонала - ДБР

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань, передає Укрінформ.

“За матеріалами Державного бюро розслідувань суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора щодо передачі в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів 15 мільйонів гривень. Ці кошти були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що власником активів є народний депутат I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації.

За даними слідства, у липні 2025 року суд передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів).

Як пояснили у ДБР, ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах розслідування цього ж кримінального провадження.

За даними слідства, фігурант роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

Зазначається, що ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.

Правоохоронці повідомили, що чоловік упродовж 2011 – 2018 років отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн.

“Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн”, - розповіли у ДБР.

В установі нагадали, що у вересні 2024 року у взаємодії з СБУ та Державною службою фінансового моніторингу України експарламентарію було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, яке призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).

Під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу фігуранта було вилучено понад 340 тис. доларів, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Національного банку України складає понад 15 млн грн.

“З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт”, - заявили у ДБР.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату кількох скликань в ухиленні від сплати податків на понад 71,4 млн грн.

За даними Укрінформу йдеться про екснардепа від Партії Регіонів Володимира Макеєнка.