У Грузії затримали п'ятьох росіян - підозрюють у відмиванні грошей через нелегальну криптокомпанію

У Грузії правоохоронці затримали п'ятьох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей за допомогою нелегальної криптокомпанії.

Про це повідомляє NewsGeorgia, передає Укрінформ.

За даними Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії, фірма надавала послуги з віртуальними активами як через фізичний офіс, так і кур'єрами. При цьому компанія не проходила реєстрацію у Національному банку Грузії, як вимагає закон.

За останні місяці, за даними Мінфіну, фірма здійснила транзакції «на сотні мільйонів ларі», і всі вони опинилися поза полем зору регулятора.

Слідство також встановило, що обвинувачені, ймовірно в обхід прикордонного контролю, ввозили до Грузії великі суми іноземної валюти, а потім купували на них віртуальні активи.

Попри масштаб операцій, криптокомпанія та її власники не здійснювали жодних виплат до бюджету.

В офісі фірми у Тбілісі слідчі вилучили 371 тис. дол., бухгалтерські дані, документацію та комп'ютерну техніку.

Також у одного фігуранта вилучили 100 тис. дол., призначених для придбання віртуальних активів, та 250 тис. дол., а з його автомобіля з номерними знаками Російської Федерації – 250 тис. дол.

Розслідування ведеться за фактами незаконної підприємницької діяльності та легалізації незаконних доходів. Ці злочини караються позбавленням волі терміном від 9 до 12 років.

Мінфін працює над встановленням інших осіб, причетних до злочину, та перевіряє факти ухилення від сплати податків.

Як повідомляв Укрінформ, Росія, ймовірно, з серпня змогла провести операції з криптовалютою на щонайменше 6 млрд доларів, успішно обійшовши санкції США.