Незаконно заробили майже 1 мільярд євро: викрито масштабну мережу онлайн-казино

Двоє чоловіків організували масштабну мережу незаконних онлайн-казино, які за кілька років принесли майже €1 мільярд прибутку через схеми з відмивання грошей та фіктивні компанії. Після міжнародного розслідування їх затримали у Франції й висунули обвинувачення у шахрайстві, відмиванні коштів та організації нелегального грального бізнесу.

Про це повідомляє Євроюст. Розслідування розпочалося після численних скарг від гравців, які не могли вивести виграші зі своїх рахунків.

Саме ці звернення допомогли французькій владі викрити масштабну шахрайську мережу. За даними Євроюсту, операції проводилися не лише на території Франції – частина адміністраторів і технічна інфраструктура перебували на Кіпрі, що ускладнювало розслідування.

Євроюст – агентство ЄС (Європейський Союз), яке координує міжнародну судову співпрацю відіграв ключову роль у викритті цієї схеми. Спільні дії французьких, кіпрських та мальтійських правоохоронців дозволили простежити фінансові потоки, встановити фіктивні компанії та заблокувати десятки рахунків, через які відмивалися гроші.

Під час розслідування було встановлено, що через систему незаконних азартних ігор з 2022 по 2025 рік пройшли грошові перекази на суму понад 100 мільйонів євро. Йдеться не лише про доходи від ставок, але й про можливе відмивання коштів через підставні фірми, криптовалютні біржі та електронні гаманці.

Організатори намагалися приховати джерела прибутків, використовуючи складну мережу компаній-"прокладок". Проте завдяки цифровій експертизі та координації між державами вдалося простежити весь ланцюг операцій – від моменту внесення коштів гравцем до їхнього кінцевого призначення.

9 жовтня двох чоловіків, яких вважають головними фігурантами справи, було доставлено до слідчого судді у Франції. Їм висунули низку серйозних звинувачень:

• організація заборонених азартних ігор;
• діяльність у складі організованого злочинного угруповання;
• незаконна пропозиція онлайн-ігор;
• відмивання коштів у великих розмірах.

Суд ухвалив рішення залишити обох підозрюваних під вартою. У рамках справи також заплановано подальші обшуки, вилучення техніки, допити свідків і аналіз фінансових документів.