Арешти у Німеччині: як мережа обходила санкції для 24 компаній ВПК Росії

Минулої п'ятниці, 2 лютого, у портовому місті Любек на Балтійському морі та сусідньому районі Герцогство Лауенбург німецькі правоохоронці провели операцію, що призвела до затримання п'ятьох осіб. Ці люди, маючи громадянство Німеччини, України та Росії, опинились під вартою за підозрою у створенні злочинної організації, яка систематично порушувала санкції Європейського Союзу.

Центральною фігурою цієї схеми, за версією слідчих, був Микита С., громадянин Німеччини та Росії. Він, як припускають, контролював торговельну компанію в Любеку, що слугувала серцем всієї операції. Цей підприємець, загорнутий у паутину подвійної належності, стояв за мережею, яка дозволяла обходити міжнародні обмеження та поставляти в Росію заборонені товари.

З лютого 2022 року, коли повномасштабна війна Росії проти України набула нового оберту, через цю мережу було здійснено близько 16 000 поставок. Загальна вартість цих транзакцій оцінюється щонайменше у 30 мільйонів євро. Слідчі припускають, що за цими закупівлями могли стояти державні органи РФ, що значно підвищує рівень імплікації справи.

Підставні компанії, фіктивні отримувачі як в ЄС, так і за його межами, а також використання російської організації стали ключовими інструментами для приховування справжнього призначення вантажів. Така складна логістика дозволяла тіньовим посередникам продовжувати свою діяльність, уникаючи виявлення та контролю з боку міжнародних фінансових та правоохоронних органів. Паралельно з арештами в Любеку, обшуки проводилися у Франкфурті-на-Майні та Нюрнберзі, розширюючи географію розслідування.

На даний момент, п'ятеро інших фігурантів цієї справи залишаються на волі, але перебувають під пильним оком слідства. Цей факт свідчить, що мережа, ймовірно, має більш розгалужену структуру, а викриття її функціонерів – це лише початок довгого шляху до повного розуміння масштабу злочинних дій. Суддею санкціоновано арешт активів на суму, еквівалентну виявленим транзакціям, що є важливим кроком для підриву економічної основи подібних схем.

Ця операція, викрита німецькими правоохоронцями, засвідчує постійні спроби обходу санкцій, запроваджених країнами Заходу. Попри масштабні обмеження, Москва продовжує шукати лазівки для доступу до технологій і ресурсів, необхідних для ведення війни. Посольство РФ у Берліні поки не коментувало ці звинувачення.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна спільнота запровадила безпрецедентні санкції, спрямовані на те, щоб позбавити агресора можливості фінансувати війну та отримувати критично важливі технології. Проте, як показує це розслідування, існують складні механізми, що дозволяють обходити ці обмеження, використовуючи мережі посередників та приховані логістичні ланцюги.

Цей випадок перегукується з іншими нещодавніми подіями, що підіймають питання про фінансові махінації, пов'язані з Росією. Наприклад, наприкінці січня Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини провело обшуки стосовно Deutsche Bank у рамках розслідування ймовірного відмивання коштів, до якого, за даними німецьких медіа, причетний російський олігарх А. Абрамовіч. Ці події демонструють комплексний характер боротьби з тіньовими фінансовими потоками.

Розслідування у Німеччині є важливим нагадуванням про наполегливість, з якою злочинні угруповання та, ймовірно, державні органи прагнуть обійти санкції. Ці дії, які підривають міжнародну безпеку та стабільність, вимагають постійної пильності та скоординованих зусиль правоохоронних органів по всьому світу. Лише послідовна боротьба з такими схемами може забезпечити ефективність санкційної політики та сприяти відновленню справедливості.