Фінмоніторинг став реагувати швидше, та цього замало – у НАБУ очікують більшої підтримки

Після розголосу про блокування запитів антикорупційних органів взаємодія між слідчими та фінансовою розвідкою стала ефективнішою. Водночас у НАБУ та САП визнають – обмін інформацією все ще недостатній.

Про це під час пресконференції заявили директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко.

За словами Кривоноса, після публічного скандалу Державна служба фінансового моніторингу України почала оперативніше реагувати на підозрілі фінансові операції.

"Після цієї історії було заблоковано велику суму коштів, яка передбачалась як внесення застави за одного із підозрюваних у справі "Мідас". Фінмоніторинг заблокував цю суму коштів, оскільки помітив підозру у легалізації, тому один із підозрюваних залишається під вартою", – сказав він.

Йдеться, зокрема, про ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка, за якого суд визначив заставу у 126 млн грн. Також, за словами директора НАБУ, детективи отримали інформацію про походження коштів інших фігурантів і нині її опрацьовують.

Втім керівник САП Олександр Клименко був критичнішим.

"Саме я на цей час покращення не бачу", – заявив він, додавши, що служба фінмоніторингу могла б активніше відстежувати рух коштів і повідомляти антикорупційні органи.

За його словами, раніше під час інших розслідувань фінрозвідка оперативніше передавала інформацію про закордонні активи та можливі схеми легалізації.

Кривонос погодився, що прогрес є, але його недостатньо:

"Інформація покращилась, але вона може бути набагато кращою".

10 листопада в Національному антикорупційному бюро заявили про викриття корупційної схеми в енергетиці. Основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів НАЕК "Енергоатом" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча. Проте сам Міндіч залишив територію України всього за кілька годин до того, як мав статися обшук. 

Читайте також: Обшуки в будинку Єрмака спричинили вибух реакцій у соцмережах – що пишуть політики, журналісти й експерти  

• Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
• Підтримайте "5 канал" на "Патреоні".

Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.