У Дніпрі викрили мережу кол-центрів: ошукали європейців на "крипті" на 8 млн грн – відео

У Дніпрі виявили мережу кол-центрів, які ошукували громадян Європи на "криптоінвестуванні". Разом із правоохоронцями Латвії та Литви була проведена міжнародна спецоперація VENI, VIDI, VICI, затримали 11 мешканців Дніпра, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Як з'ясували правоохоронці, підозрювані ошукували громадян європейських держав за схемою подвійного обману.

Перший етап – це псевдоінвестування

За даними правоохоронців, оператори кол-центрів телефонували іноземцям та пропонували "вигідні інвестиції" у криптовалюту використовуючи популярні платформи. Потерпілі надавали віддалений доступ до своїх гаджетів, через який їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках та інколи навіть повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше. Але як тільки людина намагалася вивести всі кошти − зв’язок обривався.

Другий етап – так зване повернення активів.

Згодом тим самим потерпілим пропонували через месенджери "допомогу юристів" у поверненні втрачених коштів. Фігуранти назвивалися вигаданими іменами, надсилали згенеровані документи та відео, таким чином виманюючи кошти повторно, але вже під виглядом "комісій" чи "страхових внесків".

Як з'ясувало слідство, отримані таким чином гроші підозрювані конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб та розподіляли між учасниками. Встановлено, що від цих схем постраждали дев'ять громадян Латвії та Литви, сума збитків перевищує 8 млн грн.

Під час спецоперації були проведені 30 обшуків, вилучили технику (41 мобільний телефон, 46 ноутбуків, чотири планшети), серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, травматичну зброю, елітні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму більше ніж 21 млн грн.

Усіх учасників затримали та повідомили про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній.

10 підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному − за станом здоров’я − цілодобовий домашній арешт. Триває слідство, правоохоронці вивчають докази.