В Днепре разоблачили сеть колл-центров: обманули европейцев на "крипте" на 8 млн грн – видео

В Днепре обнаружили сеть колл-центров, которые обманывали граждан Европы на "криптоинвестировании". Вместе с правоохранителями Латвии и Литвы была проведена международная спецоперация VENI, VIDI, VICI, задержали 11 жителей Днепра, сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Как выяснили правоохранители, подозреваемые обманывали граждан европейских государств по схеме двойного обмана.

Первый этап – это псевдоинвестирование

По данным правоохранителей, операторы колл-центров звонили иностранцам и предлагали "выгодные инвестиции" в криптовалюту используя популярные платформы. Потерпевшие предоставляли удаленный доступ к своим гаджетам, через который им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Но как только человек пытался вывести все средства – связь обрывалась.

Второй этап – так называемый возврат активов.

Впоследствии тем же потерпевшим предлагали через мессенджеры "помощь юристов" в возвращении утраченных средств. Фигуранты назывались вымышленными именами, присылали сгенерированные документы и видео, таким образом выманивая средства повторно, но уже под видом "комиссий" или "страховых взносов".

Как выяснило следствие, полученные таким образом деньги подозреваемые конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками. Установлено, что от этих схем пострадали девять граждан Латвии и Литвы, сумма ущерба превышает 8 млн грн.

Во время спецоперации были проведены 30 обысков, изъяли технику (41 мобильный телефон, 46 ноутбуков, четыре планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документацию, криптовалютные кошельки, банковские карты, травматическое оружие, элитные автомобили и денежные средства в разных валютах на сумму более 21 млн грн.

Всех участников задержали и сообщили о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней.

10 подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному – по состоянию здоровья – круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие, правоохранители изучают доказательства.