Мільйони євро та 55 жертв: як українок експлуатували у масштабній схемі

На території України зловмисники активно вербували жінок, які перебували у вразливому стані. Після вербування їх переміщували до Іспанії, де для них організовували отримання статусу тимчасового захисту. Цей статус був використаний як інструмент для відкриття банківських рахунків на ім’я потерпілих.

Ці банківські рахунки злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор. Метою було легалізувати незаконно отримані кошти. Для автоматизації ставок на онлайн-платформах зловмисники застосовували спеціалізовані комп’ютерні системи.

Протягом всього періоду злочинної діяльності внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 мільйона євро, а сума знятих коштів склала понад 4,7 мільйона євро. Українські правоохоронці, працюючи в тісній взаємодії з іспанськими колегами, проводили слідчі дії та встановлювали осіб, причетних до вербування, а також обмінювалися доказовою інформацією.

Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через канали Інтерполу та Європолу. Фахівці Європолу надавали оперативну й аналітичну підтримку, координували обмін даними та супроводжували операцію. Завдяки їхній спільній роботі, вдалося відслідкувати фінансові потоки та ідентифікувати велику кількість викрадених документів.

У результаті міжнародної операції злочинну мережу було ліквідовано. В Іспанії затримали 12 учасників схеми: вісім в Аліканте та чотири у Валенсії, при цьому ідентифіковано 55 потерпілих. Правоохоронці провели сімнадцять обшуків на території України та Іспанії.

На сьогодні визначено понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п'ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав. Також заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу, вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карток, чотири автомобілі, 22 програмні боти, 73 тисячі євро та 4,2 тисячі доларів готівкою, а також 200 тисяч євро у криптовалюті.

Ця міжнародна операція стала можливою завдяки співпраці правоохоронних органів кількох країн. Вона підкреслює зростаючу проблему транснаціональної організованої злочинності, яка використовує вразливе становище людей для реалізації масштабних фінансових махінацій. За даними Національної поліції, розслідування тривало два роки.

Подібні схеми торгівлі людьми та відмивання грошей є одним із найскладніших видів злочинів для розкриття через їхній транскордонний характер та використання новітніх технологій. Інформація про хід розслідування опублікована також на сайті Нацполіції. Повідомляє також Нацполіція, що міжнародна співпраця є ключовим елементом у боротьбі з такими злочинними угрупованнями. Більше оперативних новин у Telegram Апострофа.

Ця історія є нагадуванням про важливість міжнародної співпраці у боротьбі з організованою злочинністю та про необхідність захисту вразливих груп населення від експлуатації. Вона підкреслює, що лише спільними зусиллями можна протистояти тим, хто намагається нажитися на чужому горі.