Криптошахраї під прикриттям «роману»: ліквідовано мережу кол-центрів на $2 млн

На першому етапі шахраї, яких називали «скамерами», знайомилися з потенційними жертвами на сайтах знайомств та в месенджерах. Вони демонстрували вдаваний інтерес, втиралися в довіру та переводили спілкування в площину особистих або романтичних стосунків, створюючи ілюзію щирості.

Паралельно з цим, інша група зловмисників представлялася досвідченими криптоінвесторами. Вони переконували жертв вкладати кошти у криптовалюту, обіцяючи швидкий та значний прибуток. Для переконливості використовувалися фейкові акаунти та підміна облич під час відеодзвінків.

Зловмисники створювали мережу фальшивих сайтів, що імітували відомі криптобіржі. Жертви вірили, що інвестують свої заощадження, але насправді передавали логіни та паролі від своїх гаманців. Ці «ментори-аналітики» під виглядом допомоги отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксуючи конфіденційні дані.

Після того, як жертва здійснювала перше внесення коштів, її передавали новому «ментору». Той повністю перебирав контроль над криптогаманцями. Всі активи виводилися на підконтрольні шахраям рахунки, а потім зв'язок з ошуканими людьми припинявся. Загалом через рахунки зловмисників пройшло понад 2 мільйони доларів.

Після тривалих слідчих дій, українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків в офісах Дніпра. Було вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки. Учасники угруповання використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти та закриті Telegram-канали.

Наразі вісьмом учасникам цієї злочинної організації, включаючи їхніх керівників, повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та крадіжці криптовалютних активів. Їх затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідство продовжується для встановлення повного кола потерпілих та обсягу завданих збитків.

Ця мережа кол-центрів діяла як режимний об’єкт з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні. Організатори, четверо українців, вибудували багаторівневу ієрархію: координатори визначали стратегію, керівники напрямків контролювали роботу, а виконавці були поділені на групи для пошуку жертв, входу в довіру та виведення активів.

Діяльність організованого угруповання була ретельно законспірованою. Вони ошукували громадян України, Казахстану, Литви та інших країн Європейського Союзу, завдавши значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм повідомив, що "у межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та припинено чергову мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі".

Національна поліція повідомляє, що "схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори".

Історія розкриття цієї мережі шахраїв підкреслює зростаючу загрозу кіберзлочинності та необхідність міжнародної співпраці у боротьбі з нею. Вона нагадує про те, як віртуальні обіцянки можуть обернутися реальною фінансовою втратою для довірливих користувачів, а також про важливість пильності у сучасному цифровому світі.