У Дніпрі викрили мережу шахрайських колцентрів, які діяли за двома схемами

Правоохоронці викрили у Дніпрі мережу шахрайських кол-центрів.

Про це повідомив у Телеграм генпрокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

«У межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та припинено чергову мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі.

Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти – з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, шахраї діяли за двома схемами.

Згідно з першою, так звані «скамери» знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи «романтичні стосунки», та виманювали гроші у потерпілих під приводом різних вигаданих причин.

Друга – «інвестиційна». Тут ставку робили на бажання людей заробити на криптовалюті. Злочинці використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Жертви думали, що інвестують, а насправді віддавали логіни та паролі від своїх гаманців. Далі кошти з їхніх рахунків переказували на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди.

Потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.

Восьми учасникам так званих кол-центрів, включно з їхнім керівництвом, повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів. Їх затримали. Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Слідство триває. Перевіряємо причетність цих «фахівців» до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпропетровській області правоохоронцівикрили шахрайські кол-центри на понад 1500 робочих місць.