На Дніпропетровщині банкіри привласнили майже 2 млн грн з рахунків клієнтів

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу банківських працівників, які заволоділи майже 1,8 млн грн коштів клієнтів. До її організації схеми причетні керівник одного з відділень банку та його заступниця. Про це повідомляє Національна поліція.

- Поліцейські встановили, що, маючи доступ до баз даних клієнтів, зловмисники підбирали рахунки, які тривалий час залишалися неактивними. Серед них - рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, осіб, які перебувають за межами країни, а також померлих вкладників, кошти яких підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, - йдеться в повідомленні.

Зловмисники реалізовували схему шляхом оформлення фіктивних документів на отримання компенсаційних виплат, які потім переводили на рахунки, контрольовані ними. Отримані кошти фігуранти знімали готівкою та ділили між собою. Протягом 2023-2024 років вони незаконно привласнили приблизно 1,8 млн гривень, що належать Фонду гарантування вкладів фізосіб. Ця держструктура відповідає за захист вкладників, відшкодовуючи їхні кошти у разі банкрутства банку.

Досудове розслідування стосовно одного з учасників, який перебуває під вартою, завершено. Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України направлено до суду. Мова йде про привласнення коштів у великих розмірах та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах. За ці статті передбачено до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна та додатковими обмеженнями.

Матеріали щодо іншої учасниці схеми виділено в окреме кримінальне провадження.

• 2 квітня НАБУ та САП розкрили масштабну корупційну схему на сотні мільйонів гривень, через яку незаконно привласнювали зерно АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ). До злочинного угруповання входили колишні керівники держкорпорації та представники закордонної компанії. 
• 1 квітня у Нацполіції повідомили, щоу Дніпрі було ліквідовано мережу кол-центрів, через які викрадали криптоактиви. Зловмисники ошукували людей з України та з-за кордону, зокрема громадян Казахстану та Литви.