Викрили онлайн-казино на мільярди гривень: схему організували росіяни

На початку цієї історії стояла масштабна злочинна організація, яка розгорнула тіньовий бізнес нелегальних ігрових платформ. Керівництво здійснювали двоє громадян РФ та одна громадянка України, використовуючи підконтрольні їм ІТ-компанії для забезпечення безперебійної роботи щонайменше п’яти гральних веб-ресурсів. Ці платформи пропонували азартні ігри користувачам, приховуючи свою діяльність від правового поля.

Частина цих онлайн-казино раніше функціонувала цілком легально, маючи відповідні ліцензії. Однак, після їхнього анулювання, організатори не припинили свою протиправну діяльність. Замість цього вони створили так звані «дзеркальні» копії своїх сайтів, зберігаючи ті самі бренди, і продовжили приймати ставки від українських користувачів, повністю ігноруючи законодавчі обмеження.

Щоб максимально приховати фінансові потоки та уникнути банківського моніторингу та оподаткування, організатори схеми використовували виключно криптовалюту для розрахунків. Гравці переказували свої кошти прямо на цифрові гаманці ділків, що дозволяло уникнути будь-якого контролю з боку фінансових установ. Це стало ключовим елементом у забезпеченні анонімності та масштабів тіньових операцій.

Подальша легалізація незаконно отриманих коштів відбувалася через складну систему міжнародних транзакцій та офшорні компанії. Спочатку всі активи накопичувалися на рахунках фіктивного підприємства, зареєстрованого в Естонії. Після цього ці кошти переводилися на рахунки підконтрольних офшорних компаній, розташованих у різних юрисдикціях світу, що дозволяло «відмити» їх та повернути в легальний фінансовий обіг.

За попередніми оцінками слідства та прокуратури, загальна сума відмитих таким чином активів перевищила еквівалент 5 мільярдів гривень. До цієї схеми окрім організаторів, було залучено ще сімох громадян України, які забезпечували технічну підтримку, адміністрування фінансових операцій та функціонування сайтів. Учасникам інкримінують організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор у складі організованої групи.

Наразі двом громадянам РФ про підозру повідомлено заочно, а громадянці України — особисто. Місцеперебування інших семи учасників схеми встановлюється, а повідомлення про підозру передані їм через родичів, відповідно до чинного законодавства. Це викриття стало результатом спільної роботи Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підкреслив, що кожна така «гра» буде завершена. Це вказує на рішучість правоохоронних органів боротися з нелегальним гральним бізнесом, особливо з його організованими та міжнародними проявами. Справа демонструє зростаючу проблему використання криптовалют для відмивання коштів та обходу законних фінансових регуляцій.

Крім того, в Україні активно обговорюється можливість обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Це свідчить про усвідомлення згубних наслідків ігрової залежності, особливо для вразливих категорій населення, та прагнення держави захистити своїх громадян від відповідних ризиків. Підтримайте "5 канал" на "Патреоні".

За даними Офісу Генерального прокурора, злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі нелегальних ігрових платформ, викрили. Обсяги прибутків цих платформ оцінюються в мільярди гривень.

Повідомили в Офісі генерального прокурора, що розрахунки у межах незаконної діяльності здійснювалися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT), що ускладнювало відстеження фінансових потоків.

Справа про викриття багатомільярдної мережі онлайн-казино підкреслює глобальну природу злочинності в цифрову епоху. Вона слугує нагадуванням про необхідність посилення міжнародної співпраці та вдосконалення законодавства для ефективної протидії таким схемам. Боротьба з тіньовим бізнесом вимагає постійного розвитку інструментів слідства та правового регулювання.