США розкривають "тіньову банківську мережу" Ірану та вводять нові санкції

У вівторок, 28 квітня, Міністерство фінансів США зробило рішучий крок, запровадивши санкції проти тіньової банківської мережі Ірану. Цей удар став відповіддю на багаторічні зусилля Тегерана з обходження міжнародних обмежень та фінансування військових і терористичних структур.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США виявило, що ця мережа забезпечувала іранським військам, зокрема Корпусу вартових Ісламської революції, доступ до міжнародної фінансової системи. Завдяки їй Іран отримував платежі за незаконний продаж нафтопродуктів та здійснював закупівлі компонентів для ракет.

Серед викритих компаній опинилися Farab Soroush Afagh Qeshm Company, HMS Trading FZE, Sanovo, а також низка фізичних осіб, залучених до цих схем. Вони використовували підставні компанії та рахунки в іноземних юрисдикціях для переказу мільярдів доларів через міжнародні фінансові канали.

Механізм тіньового банкінгу в Ірані спирається на так званих «рахбарів» — приватні компанії, які керують мережею підставних структур за кордоном. Ці "рахбари" є ключовими фігурами в забезпеченні фінансових потоків для іранської військової машини.

Санкції також мають на меті попередити компанії, які здійснюють платежі іранському уряду або Корпусу вартових Ісламської революції за транзит через Ормузьку протоку. OFAC наголосило на можливості запровадження додаткових обмежень для тих, хто надає паливо, логістичні чи портові послуги Ірану.

Ця санкційна кампанія є частиною політики «максимального економічного тиску» на Іран. З лютого 2025 року США вже запровадили обмеження проти близько 1000 іранських осіб, суден та літаків, що наголошує на послідовності та масштабах зусиль Вашингтона.

Таємна банківська система Ірану слугує життєво важливим фінансовим каналом для його збройних сил, дозволяючи вести діяльність, що порушує глобальну торгівлю та підживлює насильство на Близькому Сході. Ці схеми дозволяють Ірану фінансувати свої військові і терористичні структури, що створює значну загрозу регіональній стабільності.

Окрім фінансових обмежень, американські військові перехоплювали судна, які перебувають під санкціями Вашингтона за перевезення іранських енергоносіїв та належать до "тіньового флоту". Зокрема, 25 квітня було перехоплено судно M/V Sevan, а раніше також M/T Tifani, що свідчить про активні дії США не лише на фінансовому, а й на морському фронті.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що «іранська система тіньового банкінгу слугує критично важливим фінансовим життєвим каналом для його збройних сил, забезпечуючи діяльність, яка порушує глобальну торгівлю та підживлює насильство на Близькому Сході».

Ці дії США підкреслюють рішучість Вашингтона перекрити фінансові потоки, що підтримують іранську дестабілізуючу діяльність. Подальші кроки будуть спрямовані на посилення тиску, а компанії, що продовжують співпрацювати з Тегераном, ризикують опинитися під прицілом американських санкцій, що може значно змінити баланс сил у регіоні.