МВФ занепокоєний змінами до фінмоніторингу політично значущих осіб в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив занепокоєння рішенням депутатів Верховної Ради скоротити термін застосування посиленого обов'язкового фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) до 12 місяців. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну й фінансову політику, у якому зафіксовано зобов'язання та реформи, які Україна має виконати в обмін на фінансову допомогу.

Депутати обмежили застосування посиленого фінансового моніторингу 12 місяцями після припинення статусу PEP. Після закінчення цього терміну банки зможуть застосовувати такі заходи лише за наявності обґрунтованого й документально підтвердженого високого рівня ризику, встановленого на підставі індивідуальної оцінки.

Ця поправка мала стимулювати депутатів проголосувати за непопулярний серед українців закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Саме тому і поправку, і цей законопроєкт розглядали одночасно.

У МВФ занепокоєні

У Фонді сприйняли такі дії Верховної Ради, по-перше, як відступ від реформ і попередніх домовленостей.

«Попри зобов’язання влади просувати реформи у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) для зміцнення фінансової доброчесності й покращення податкової дисципліни, нещодавні дії парламенту викликають занепокоєння», — йдеться в меморандумі.

По-друге, на думку МВФ, це рішення суперечить стандартам фінансового моніторингу FATF.

«У сукупності ці зміни послаблюють ефективність механізму контролю за політично значущими особами і роблять режим ПВК/ФТ таким, що не відповідає стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)», — зазначено в меморандумі.

У Фонді також повідомили, що обговорюватимуть подальші кроки з усіма сторонами, залученими до реформи, насамперед із Європейським Союзом.