Будут судить жителя Киевщины, который проводил платежи чужими картами граждан Китая и Сингапура

55-летнего жителя Киевской области будут судить за масштабное мошенничество с платёжными картами граждан Китая и Сингапура. Прокуроры направили обвинительный акт в суд. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

Мужчине инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, а также подделку документа и его использование (часть 4 статьи 190, части 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины).

Как действовала схема

По версии следствия, ещё в 2018 году мужчина воспользовался поддельным паспортом. С его помощью он зарегистрировал на своё имя предприятие и открыл банковские счета.

Предприятие арендовало POS-терминал - специальное устройство для проведения платежей без физического предъявления банковской карты. Формально это делалось якобы для предоставления гостиничных услуг.

В январе 2019 года обвиняемый незаконно получил реквизиты платёжных карт граждан Сингапура и Китая. Используя эти данные, он начал проводить платежи через арендованный терминал.

Сколько денег удалось вывести

Всего злоумышленник провёл операций на сумму более 2,3 миллиона гривен. Банк заметил подозрительные транзакции и заблокировал около 700 тысяч гривен из этой суммы.

Ранее From-UA.org сообщало, что в Киеве мужчина выдавал себя за военного, чтобы выманивать у женщин ювелирные украшения.