Организатору сети мошеннических криптообменников сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, которая действовала под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 10 августа.

 

Подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу, которая позиционировалась как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптовалют. Для создания видимости законной деятельности участники схемы использовали специально созданные веб-ресурсы, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и оборудованное под пункт приема наличных офисное помещение.

 

После оформления заявки на обмен наличных на криптоактивы клиентов приглашали в офис, где они передавали средства, ожидая зачисления криптовалюты на свои электронные кошельки. Однако, получив деньги, злоумышленники не выполняли взятые на себя обязательства. Чтобы отсрочить обращение потерпевших в правоохранительные органы, отдельным клиентам они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии по завершению операции.

 

В настоящее время установлено, что одной из потерпевших причинен имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн гривен.
 

Напомним, в июле полицейские провели более 20 обысков в семи регионах Украины. Изъято более 20 млн гривен наличными в разных валютах, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.

 

В Киеве пенсионерка отдала мошенникам $18 тысяч из-за "проверки СБУ"