Binance передала РФ дані донатора ЗСУ: розслідування розкриває шокуючі деталі

Все почалося, коли Слідчий комітет РФ звернувся до Binance із запитом про транзакції Юрія Бєлєнького. За даними правоохоронців, Бєлєнький переказав понад $700 на криптогаманці, пов'язані з українськими військовими та формуванням «Азов», яке Москва вважає терористичним. Цей запит, направлений через спеціальну електронну адресу компанії для зв'язку з російськими відомствами, став ключовим моментом у розвитку справи.

У відповідь на запит, Binance надала російським слідчим детальний звіт про акаунт Бєлєнького. Цей звіт містив не лише історію транзакцій, що підтверджували перекази коштів, а й персональні дані клієнта: дату народження, адресу, номер телефону, паспортні дані, копію російського паспорта та болгарського дозволу на проживання. Також були надані фотографії з KYC, інформація про залишки на рахунках, депозити, виведення криптовалюти, P2P-операції, Binance Pay та історія входів до акаунта, а також дані про пристрої та геолокацію.

На підставі отриманих відомостей Слідчий комітет РФ висунув Бєлєнькому обвинувачення у фінансуванні тероризму. Спочатку йому закидали шість переказів на загальну суму 742,26 USDT. Однак після отримання детального звіту від Binance, російські силовики виявили ще дев'ять переказів на адресу журналіста Аркадія Бабченка, який публікував адреси криптогаманців для збору коштів. Це призвело до того, що підсумкове обвинувачення включає вже 15 переказів на 1680,69 USDT.

Ситуація викликала питання щодо відповідності таких дій європейським правилам захисту персональних даних (GDPR), адже Юрій Бєлєнький має посвідку на проживання в Болгарії, країні ЄС. Юристи припускають, що у разі реєстрації його акаунта як клієнта з ЄС, на нього могли поширюватися правила GDPR. Проте, Binance відмовилася коментувати конкретні деталі справи, посилаючись на загальну практику співпраці з правоохоронними органами різних країн відповідно до чинних регуляторних вимог.

Родичі Бєлєнького через правозахисну організацію «Первый отдел» звернулися до адвоката, щоб перевірити достовірність відповіді Binance. Біржа заявила, що не приймає юридичні звернення електронною поштою, але в службі підтримки зазначили, що інформацію надають за наявності законних підстав. Сама Binance, яка, стверджує Reuters, заявила про повний вихід з російського ринку у 2023 році, перебувала у статусі заявника на європейську ліцензію MiCA на момент запиту.

Наразі Юрій Бєлєнький перебуває під вартою в очікуванні судового процесу. Правозахисники попереджають, що централізовані криптобіржі, подібні до Binance, можуть становити потенційну загрозу для користувачів, оскільки вони зберігають персональні дані та історію транзакцій, які можуть бути передані за запитами правоохоронних органів.

Ця справа не є поодинокою. За даними правозахисників, останніми роками росіяни активно використовували криптовалютні сервіси для пожертвувань організаціям, які Москва згодом оголосила «екстремістськими» або «терористичними». Кілька десятків людей, що здійснювали подібні пожертвування, вже були притягнуті до відповідальності та засуджені в Росії, хоча точна кількість таких випадків залишається невідомою.

Раніше, у 2022 році, повідомляє «Первый отдел», Reuters вже писало про можливу передачу Binance даних користувачів російському Росфінмоніторингу. Тоді Binance заперечила ці звинувачення, назвавши їх неправдивими. Однак тепер, після випадку з Бєлєньким, правозахисники знову наголошують на ризиках використання централізованих криптобірж.

«Binance не встановлює та не забезпечує дотримання законів жодної юрисдикції, не визначає звинувачення та не вирішує, як будь-який уряд використовує інформацію в судових процесах», – заявив речник Binance, підкреслюючи, що компанія співпрацює з правоохоронними органами відповідно до чинних вимог законодавства.

«Як і інші глобальні фінансові установи, ми співпрацюємо із законними запитами на надання інформації з боку правоохоронних органів у всьому світі — відповідно до чинних юридичних вимог, вимог щодо конфіденційності та регуляторних вимог. Ухвалення таких рішень належить виключно до компетенції відповідних органів влади», — додав представник криптобіржі, пояснюючи позицію компанії.

Історія Юрія Бєлєнького слугує яскравим нагадуванням про складність взаємодії між глобальними фінансовими технологіями, національним законодавством та правами людини в умовах сучасних геополітичних конфліктів. Вона змушує замислитись про відповідальність компаній за дані своїх користувачів та наслідки їхньої передачі.