Правоохоронці викрили схему з можливим ухиленням від податків на 3 млрд грн

Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили діяльність "конвертаційного центру", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.

За попередніми даними, загальний обсяг фінансових операцій через схему становить 23,5 млрд грн. Сума можливого ухилення від сплати податків оцінюється приблизно у 3 млрд грн.

Правоохоронці провели 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили значні суми готівки.

Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, що правоохоронці припинили спробу масштабного нелегального ввезення тютюнових виробів через кордон на Буковині. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру громадянину Республіки Молдова, який намагався незаконно ввезти в Україну 360 тис. пачок сигарет, приховавши їх під вантажем свіжої полуниці. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.