В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень

Правоохоронці знешкодили "конвертаційний центр" із місячним обігом у пів мільярда гривень. Злочинна організація виводила кошти через криптовалюту та завдала державі збитків на 3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі злочинної схеми

Правоохоронці з'ясували, що злочинна організація використовувала криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів.

Щомісячний обіг схеми сягав пів мільярда гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 млрд грн.

За попередніми оцінками слідства, через діяльність "конвертаційного центру" держава недоотримала близько 3 млрд грн податків.

Масштабні обшуки та підозри

Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій вилучено мільйонні суми готівки.