Мільйонні махінації в Одесі: забудовника Гердаса Дубрікаса та компанію «Ханбер» викрили на ухиленні від сплати податків

Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та завищення витрат за допомогою фіктивних підрядників. Тим часом інвестори низки відомих житлових комплексів залишаються осторонь через затримки будівництва. Усі деталі кримінального провадження.

Про це пише детективне агентство Absolution Leaks. 

Деталі перевірки: понад 13 мільйонів збитків державі

Підставою для початку масштабного розслідування став акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711), охоплюючий період із 1 січня 2020 по 31 липня 2023 року. Ревізія виявила серйозні фінансові порушення:

• Завищення податку на прибуток: об’єкт оподаткування необґрунтовано збільшили на 5,815 млн грн (переважно за 2020–2022 роки).
• Заниження ПДВ: сума податку на додану вартість, що підлягала сплаті до державного бюджету, була занижена на 8,133 млн грн.

Загалом збитки державі обчислюються мільйонами гривень, а самі дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Фіктивні підрядники та «мертві душі» у звітності

Як встановило слідство, мільйонні суми сформувалися завдяки ланцюжку фінансово-господарських операцій з компаніями, які не виконували жодних реальних будівельних робіт. До цієї схеми залучали низку структур, зокрема:

• ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс»
• ТОВ «ПБГ «Еталон Буд»
• ТОВ «Альтокорк»
• ТОВ «БК Аккерман»
• ТОВ «Спецбудмонтаж-777»
• ТОВ «Одеський будівельний альянс»

Через ці транзитні підприємства для ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» виписали податкові накладні на загальну суму 41,23 млн грн (де ПДВ становило 6,87 млн грн). Перевірка показала класичні ознаки фіктивності підрядників: адреси масової реєстрації, відсутність будь-якої матбази, а також відверто шокуючі факти. Наприклад, директор однієї з таких фірм помер ще до подання останньої звітності, а номінальна засновниця відверто зізналася правоохоронцям, що зареєструвала компанію за грошову винагороду і жодного стосунку до її діяльності не мала.

Хто такий Гердас Дубрікас та до чого тут відомі ЖК Одеси

Компанії ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» тісно пов'язані між собою та реалізують проєкти під брендом Graf Development. На ринку вони відомі такими житловими комплексами, як ЖК «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, ЖК «Манхеттен», «Приморські Сади» в Крижанівці та низкою клубних будинків. Проте раніше у відкритих джерелах уже неодноразово лунали скарги інвесторів щодо тривалих зупинок будівництва та невиконаних зобов'язань девелопера.

Кінцевим бенефіціаром цих структур вказаний громадянин Литви. Водночас слідство простежує чіткий зв'язок через керівні органи:

• Засновником «Ханбер Трейд» є венчурний фонд «Ханнер-Схід».
• До лютого 2017 року директором цього фонду був саме Гердас Дубрікас, який до березня 2010 року очолював і саме ТОВ «Ханбер Трейд».
• Також Дубрікас керував компанією «Будівельні технології майбутнього», серед засновників якої значиться ТОВ «Берег-Груп». А серед засновників останньої фігурує чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський.

Перші підозри та цікава мобілізація

Правоохоронці вже почали вручати перші підозри фігурантам справи. Зокрема, за ч. 3 ст. 212 ККУ підозру отримав директор і бенефіціар ТОВ «Будівельні індустрії плюс» Сергій Давидович Добрєв.

Ситуація набула цікавого повороту: 53-річний чоловік завчасно мобілізувався до лав Збройних сил України. З огляду на це, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців до організації масштабної податкової схеми.