Офшорна мережа, кримінальне провадження та сліди, що ведуть в рф: що приховує біржа WhiteBIT

Офіційний засновник заперечує зв'язки з російським капіталом, проте розслідування, відкриті кримінальні провадження та дані європейських і британських реєстрів вказують на складну офшорну архітектуру, зв'язки з колишніми політиками та підозри у транзакціях із сумнівними активами.

Хто реальний власник: офшори та слід колишніх політиканів

Офіційно обличчям та засновником WhiteBIT виступає Володимир Носов, який заявляє про литовське походження бізнесу та активно розвиває екосистему платформи. Проте розгалужена структура компаній у різних юрисдикціях свідчить про іншу картину.

За даними аналізу відкритих реєстрів Великої Британії, Естонії та Литви:

• У структурі компаній (зокрема естонській R&D Sprint Effective OÜ та британській WhiteBIT Solutions LLP) фігурують офшорні структури, такі як Whitebit LTD та Coddan Nominee.
• Справжніми бенефіціарами біржі на етапі її становлення називають батька і сина Шенцевих. Старший був народним депутатом, який у 2022 році виїхав до Росії та прийняв російське громадянство. Його син, колишній депутат облради, був позбавлений українського громадянства та також має російський паспорт.
• Згідно з документами, станом на весну 2023 року молодший із Шенцевих контролював 51% естонської компанії групи, проте згодом його частку оперативно переоформили на Володимира Носова. Критики та розслідувачі вважають це номінальною зміною власників задля виведення активу з-під санкційних ударів.

Офшорна мережа та підозри у зв'язках із російським ринком

Окрему увагу аналітиків привертає зв'язок компаній-засновників із міжнародними скандалами. Наприклад, структура Coddan Nominee раніше фігурувала в офшорних схемах, пов'язаних із фінансуванням політичних криз у Східній Європі.

Водночас фінансові органи та закордонні розслідування звертали увагу на те, що через платформи, пов'язані з біржею, могли проходити транзакції, що суперечать санкційним обмеженням. Зокрема, у матеріалах згадуються перекази мільйонів доларів із гаманців, пов'язаних із російською криптобіржею BTC-e та її засновником, екстрадованим до США за відмивання коштів. Європейські регулятори раніше також вивчали діяльність платформи на предмет обслуговування клієнтів із країни-агресора.

Доступ компанії до персональних даних українців (зокрема через інтеграцію з державними сервісами та закордонними дипломатичними установами) у такій конфігурації викликає серйозні запитання у експертів з безпеки.

Кримінальне провадження в Україні: зникнення коштів та нові деталі

Попри спроби загальмувати розслідування на рівні правоохоронних органів, ситуація зрушила з мертвої точки. За рішенням суду, який зобов'язав правоохоронців звернути увагу на діяльність біржі, а також за матеріалами прокуратури було відкрито кримінальне провадження (КП №42026222060000090 за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем).

Головний епізод поточного розслідування стосується:

• Виведення 841 тис. доларів із гаманця підприємства «ФорДрегонс» (Four Dragons).
• Транзиту активів через складну мережу з 35 криптовалютних адрес із подальшим дробленням та обміном USDT на BTC та ETH через сервіси WhiteBIT.
• Проведеного AML-аналізу транзакцій, показники ризику яких становили від 40% до 100%.

Наразі тривають слідчі дії щодо перевірки руху коштів, походження активів та можливого використання інфраструктури біржі для легалізації капіталів. Сама реєстрація провадження не є доказом вини, проте вимагає від компанії прозорої відповіді на системні звинувачення.