Закон о «дропах» принят: мошеннические колл-центры лишаются инструмента перемещения денег

Верховная Рада Украины приняла инициированный президентом закон об усилении ответственности за незаконные действия с платёжными инструментами и банковскими счетами — так называемый закон о «дропах». Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Национальную полицию Украины.

«Дропы» — это лица, предоставляющие преступникам свои банковские счета или платёжные карты для перемещения и сокрытия незаконно полученных средств. Именно дроп-счета являются одним из ключевых инструментов мошеннических колл-центров и других преступных схем, из-за которых украинцы теряют деньги.

Отныне за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от характера правонарушения это может быть штраф или лишение свободы. МВД Украины и Национальная полиция принимали активное участие в разработке этих законодательных изменений.

Напомним, From-UA.org сообщал, что ГБР при содействии руководства Нацполиции раскрыло схему незаконного получения государственной компенсации по программе «еВосстановление» на Николаевщине. Трое чиновников — сельский голова, его заместитель и полицейский офицер громады —присвоили 2,6 млн грн, оформив отремонтированное жильё как уничтоженное.