Хабіб Батирсултанов

Хабіб Батирсултанов: тіньовий «лісовий магнат», чиї компанії стоять у центрі махінацій із лісом для фортифікацій на Харківщині

Хабіб Батирсултанов — підприємець з орбіти лісового бізнесу, якого НАБУ вважає одним із ключових гравців у схемі завищення цін на деревину для будівництва фортифікацій на Харківщині. Його компанії, оформлені на родичів і партнерів, забезпечували деревиною фірми-прокладки, що продавали сировину Харківській ОВА за необґрунтовано завищеними цінами. Попри відсутність офіційних доходів та декларацій, родина Батирсултанових володіє елітною нерухомістю під Києвом на десятки мільйонів гривень.

1. Біографія
2. Освіта
3. Сім’я
4. Кар’єра
5. Компромат
6. Декларація

Біографія

Хабіб Батирсултанов — український підприємець, який став фігурантом масштабної історії з можливим розкраданням коштів на закупівлі деревини для фортифікацій на Харківщині. Народився в родині вихідця з Дагестану Махача Далгатовича Батирсултанова, який із 90-х живе в Україні та займався сільським господарством на Луганщині.

Бізнес Хабіба починався як торгівля деревиною та пов’язані послуги. Згодом навколо нього сформувався цілий кластер компаній, що стали головними постачальниками сировини для фірм-прокладок, які працювали з Харківською ОВА.

Освіта

Достовірних публічних даних про освіту Хабіба Батирсултанова немає. У відкритих реєстрах він не вказував навчальні заклади, а в медіа та документах, доступних журналістам, ця інформація відсутня.

Кар'єра

Основний напрямок діяльності Батирсултанова — деревина, лісозаготівля та пов’язані операції.

За роки роботи він вибудував бізнес-модель, у якій ключові компанії були оформлені на різних осіб — на нього самого, на дружину або на близьких партнерів. Найпомітніші з них:

ТОВ «Агро-Х» — компанія, яку пов’язують із самим Батирсултановим і яка постачала деревину посередникам.

ТОВ «Тудест» — отримує доходи від діяльності підприємства; у документах згадується як пов’язана структура.

ТОВ «Тусан» — доходи від цієї фірми отримує його дружина. Колись нею керувала депутатка Анжеліка Волохань.

ТОВ «Монтана-ліс» — ще одне «лісове» підприємство, з якої також має доходи його дружина.

Усі ці фірми фігурують у матеріалах НАБУ та журналістських розслідуваннях про постачання деревини для фортифікаційних споруд на Харківщині.

Сім’я

Про батька Хабіба відомо, що Махач Далгатович Батирсултанов — уродженець Дагестану, громадянин України, власник фермерського господарства «Криничне» на Луганщині. У 2019 році балотувався до Верховної Ради.

Дружина: Лілія Батирсултанова — фігурує в документах як отримувачка доходів від компаній «Тусан» і «Монтана-ліс», які НАБУ пов’язує зі схемою постачання лісоматеріалів.
Пов’язана особа: депутатка Анжеліка Волохань, яка працювала у трьох компаніях із цього кола та позичила Хабібу 1,5 млн грн. У телефонних записниках її номер зберігають як «Анжела Хабіба».

Сім’я Батирсултанових останні роки активно інвестує в нерухомість. За даними розслідувань, вони придбали будинки в елітному котеджному містечку «Сонячна долина» під Києвом вартістю понад 40 млн грн.

Компромат

Ім’я Хабіба Батирсултанова з’явилось у матеріалах НАБУ та журналістських розслідуваннях після викриття масштабної схеми із завищенням вартості деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині. Саме його компанії були ключовими «постачальниками» сировини, навколо яких формувалась мережа підставних фірм.

За даними детективів, фірми, пов’язані з Батирсултановим, забезпечували деревиною компанії-посередники, які вже продавали її Харківській ОВА. Ціна на лісоматеріали була суттєво завищена — інколи на 63% вище за ринкову, що, за оцінками слідства, могло призвести до понад 200 млн грн збитків бюджету.

Батирсултанова вважають одним із центрів цієї мережі, оскільки саме його підприємства були «вихідною точкою» у ланцюгу постачання, а формально незалежні фірми мали спільних людей, телефони та бухгалтерію.

Щоб замаскувати зв’язки між бізнесами, Батирсултанов використовував класичну схему розпорошення активів: частину компаній оформляв на дружину Лілію, частину — на партнерів і лояльних директорів, ще частину — на людей, які одночасно працювали в кількох його структурах.

Зокрема, «Тусан» — компанія, з якої дружина отримувала стабільний дохід; у різний час її керівником була депутатка Анжеліка Волохань, «Монтана-ліс» — ще одна «лісова» фірма, доходи з якої також ідуть на дружину, «Агро-Х» — підприємство, що напряму забезпечувало деревиною посередників.

Ці компанії, попри різні назви й формальних власників, мали спільні номери телефонів, спільних співробітників і навіть спільні транспортні засоби. Слідчі НАБУ вважають, що це вказує на єдиний центр управління — Батирсултанова.

Окремо Батирсултанов згадується у провадженні щодо викрадення деревини ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство».

За документами це виглядало як законне переміщення деревини, однак обсяги були суттєво завищені, а частина лісу, за даними слідства, була вивезена без жодних дозволів. У схемі також фігурували «зв’язані» підприємства, які отримували ліс нібито для переробки, але реальної переробки не відбувалося.

У матеріалах кримінального провадження зазначається, що без участі Батирсултанова вся логістика була б неможлива — він забезпечував «накладні», транспорт та зв’язки між приватними та державними структурами.

Сім’я Батирсултанових за останні роки суттєво розширила свій перелік активів — зокрема, придбала елітні будинки в котеджному містечку «Сонячна долина» під Києвом, де об’єкти коштують по 20–25 млн грн кожен.

Офіційних доходів для таких покупок у відкритих джерелах не виявлено. При цьому:

сам Батирсултанов не декларує доходи, його дружина офіційно отримує гроші від малих фірм, що не демонструють великого обороту, батько також не має бізнесу, що міг би забезпечити такі покупки.
Це викликає підозри у слідства, що саме через дружину і родинні компанії могли «відмиватися» або легалізуватися гроші, отримані зі схеми постачання деревини.

Тісні зв’язки з депутаткою Анжелікою Волохань. Волохань не лише працювала на підприємствах з орбіти Батирсултанова, але й позичила йому 1,5 млн грн — у той час, коли її офіційні доходи не дозволяли цього зробити. В її телефонній книзі номер Батирсултанова зберігався як «Анжела Хабіба», що також вказує на неформальні ділові зв’язки.

Декларація

Оскільки Хабіб Батирсултанов не є держслужбовцем, він не подає електронні декларації. Через це простежити реальні доходи його родини офіційними каналами неможливо. Але матеріали кримінальних проваджень та журналістські розслідування дають уявлення про фінансову ситуацію Батирсултанова.

У матеріалах справи згадується, що Батирсултанов отримав 1,5 млн грн позики від депутатки Анжеліки Волохань. При цьому її задекларовані доходи не дозволяли видавати такі суми, що може вказувати на приховані фінансові операції або «розмиття» походження коштів.

Основні офіційні гроші в родині надходять не від самого Батирсултанова, а від його дружини Лілії. Вона отримує дохід з компаній, які прямо або опосередковано фігурують у корупційній схемі з перепродажем деревини. Ці підприємства демонструють невеликі обороти на папері, але забезпечують сім’ю суттєвими грошовими потоками.

Попри скромні офіційні доходи, родина володіє елітними об’єктами нерухомості під Києвом. За оцінками журналістів, їхня вартість може перевищувати 40 млн грн. Це включає дорогі будинки в закритих котеджних містечках та інше майно, яке важко пояснити декларованими прибутками дружини та батька Батирсултанова.