
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд грн - СМИ
Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета операторов игорного бизнеса VBet и Pin-UP, на которых находится 2,860 млрд гривен. Об этом рассказал журналист Евгений Плинский в заметке в Telegram, пишет УНН.
По его словам, заблокированы 570 млн гривен VBet и 2,290 млрд гривен Pin-UP.
Блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма".
Плинский отметил, что блокировка счетов означает, что эти операторы рынка подозреваются правоохранителями или в финансовых махинациях, или в связях со страной-агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию, то скорее всего речь идет об обеих составляющих, считает он.
Журналист объясняет, что блокировка финмониторинга - это некий предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет.
"Это "золотой час" для следователей быстро бежать в суд и арестовывать средства", - рассказал Плинский.
Относительно возможного ареста, то, по его словам, учитывая реалии в Украине, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка, может быть все что угодно, "поэтому сценарий "порешали" пока не исключен".
"На утро сегодняшнего дня вопрос находится на уровне Офиса ГПУ где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и аресте. Ну или не принять такое решение, что будет означать возможность вывести средства из страны указанными структурами, после чего финмон будет выглядеть крайним, а к Офису ГПУ и следователям будет много вопросов", - резюмировал журналист.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fd1cae94c22ccb4cda5f62f92c5a6ddb3.jpg)
Трамп больше не хочет сделки об ископаемых - СМИ
Италия намерена созвать саммит стран ЕС и США
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fd6bebec90a26004447cc4f80cc51c814.jpg)
Почему не было подписано соглашение о ископаемых и что будет дальше — Зеленский
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F1f856a247296cf8c8bc872e36909dbb0.jpg)
"Если не НАТО, то какие гарантии": Зеленский о поддержке Америки
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fb95cee638907623257af9608801f3768.jpg)
Можно ли спасти отношения с США: Зеленский ответил
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F99395d8d552f933628add6bf40fd9457.jpg)