Блокировка карт и ограничение переводов: в НБУ рассказали, кто попадет под удар

Украинские банки имеют право приостановить финансовую операцию, если они совершают подозрительные или непроверенные действия от клиента. Это может произойти, например, если возникает сомнение в происхождении средств или самой операции имеет признаки возможного преступления.

Также если специально уполномоченный орган принимает решение, банк может приостановить расходные операции клиента на период до семи рабочих дней для дополнительных проверок и выяснения обстоятельств.

Национальный банк Украины объясняет, что это правило существует для того, чтобы банки выполняли закон и не разрешали использование своих услуг для преступных действий. Они могут приостановить операцию, если есть сомнения в ее законности.

Однако Нацбанк отмечает, что не контролирует, как банки защищают персональные данные своих клиентов. Эту сферу регулирует и контролирует Государственная служба по защите персональных данных.

Напомним, оштрафуют или заблокируют: что изменится в правилах денежных переводов

Ранее Знай.ua стало известно о том, что деньги "зависают" в системе: клиентов Monobank предупредили о сбоях

Вам будет интересно узнать оплата коммуналки через "Приват" стала "лотереей": рискуете пустить деньги на ветер