Успешный успех пропал: БЭБ вручила подозрение арбитражнику Слобоженко - тачки, хаты - под арестом

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) предъявило подозрение известному арбитражнику Александру Слобоженко. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По информации бюро, Слобоженко в 2020 году основал и организовал деятельность коммерческой структуры, которая осуществляла арбитраж интернет-трафика.

Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы Бюро экономической безопасности Украины, которое также поделилось снимками с места.

Компанию не регистрировали как юр лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика. Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов путем перевода средств в криптовалюту с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмен валюты.

По данным БЭБ, Слобоженко получил более 1 млрд грн дохода. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.

Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов. Также детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств - среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.

Напомним, в Канаде заинтересовались прокурором Офиса Генпрокурора Украины Игорем Стадником.

Ранее сообщалось, вот и яйца для ВСУ по 17: правоохранители задержали бухгалтера с 4,7 млн евро в багажнике.

Также, долго уклоняться не получилось: Parimatch Эдуарда Швиндлермана возместило бюджету 1,07 млрд налогов.