Tether отвергает обвинения в незаконных операциях с USDT

Генеральный директор (CEO) Tether Паоло Ардоино отрицает, что его компания попала под расследование федеральных агентств США. В своем посте на платформе X он прокомментировал публикацию Wall Street Journal (WSJ), в которой говорится о возможном расследовании деятельности Tether из-за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и несоблюдения санкций.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Ардоино также добавил, что Tether регулярно сотрудничает с правоохранительными органами для предотвращения использования USDT преступниками, и если бы компания действительно находилась под следствием, ей было бы об этом известно.

По информации WSJ, прокуратура Манхэттена проверяет, использовали ли преступники стейблкоин USDT для финансирования незаконных операций или отмывания средств. Также в статье говорится о том, что Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций против Tether из-за использования USDT субъектами, которые находятся под санкциями США. Этому предшествовала публикация другая The Wall Street Journal в которой журналисты пришли к выводу, что Tether предоставляет мошенникам и другим участникам теневого финансового рынка инструменты для ведения противозаконных операций и обхода санкций.

Кроме того, беспокойство регуляторов и инвесторов вызывает отсутствие полного независимого финансового аудита компании.

Напомним, что в текущем месяце Tether отпраздновала 10-летие. К тому же рыночная капитализация стейблкоина USDT достигла рекордных $120 млрдТакже за третий квартал 2024 года прибавилось 36,25 миллиона новых пользователей: общее количество кошельков и учетных записей в сети достигло 330 миллионов, что эквивалентно населению США.