Налоговая проверяет украинцев за границей: что уже известно

Украинская налоговая служба получила массу данных о наших гражданах и бизнесах за рубежом благодаря автоматическому обмену финансовой информацией по стандарту CRS. Теперь налоговики активно изучают информацию и уже шлют запросы на уточнение. Что это значит для простых украинцев? Минфин помог разобраться.

Украина подключилась к международной системе обмена финансовой информацией (CRS), и с 54 странами этот обмен уже состоялся. В список переданных данных попали:

• имя владельца счета;
• адрес;
• налоговый номер;
• дата и место рождения;
• данные о банке и самом счёте;
• остаток на счёте на конец года;
• общая сумма доходов, например, дивидендов или процентов.

Эти сведения касаются как обычных граждан, так и бизнеса, а налоговая не упустит шанса навести порядок.

Что делать, если пришел запрос?

Юристы советуют быть начеку:

1. Проверьте свои зарубежные активы, движения по счетам и отчётность.
2. Храните документы, которые подтверждают источник средств.
3. Если получили запрос, не затягивайте с ответом: 15 рабочих дней на стандартные вопросы; 30 дней, если запрос связан с трансфертным ценообразованием; до 2 месяцев для контролируемых иностранных компаний (КИК).

Чем грозит игнорирование?

Если не ответить в срок, можно попасть на штрафы или более серьёзные разбирательства. Особенно это касается владельцев иностранных компаний или крупных зарубежных активов.

Почему это важно?

Такие проверки теперь будут проводиться регулярно. Следующий обмен данными запланирован на 2025 год, и избежать проверки становится всё сложнее. Если у вас есть зарубежные активы или бизнес, лучше заранее разобраться с документами, чем потом объясняться с налоговой.

Так что, если у вас есть "тайная заначка" за границей, приготовьтесь к тому, что налоговая уже знает о ней больше, чем вы думаете.

Напомним, ПриватБанк выплатит клиентам до 20 000 грн: условия получения денег

Кроме того, Знай.ua сообщал, украинцам за границей предлагают новую финансовую помощь: где и сколько будут платить