Справа Ibox Bank. БЕБ вимагає спецрозслідування щодо «відмивання» ₴5 млрд

Раніше НБУ відкликав банківську ліцензію в «Айбокс Банку» та ліквідував його

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банк». Про це повідломляє «Главком» із посиланням на БЕБ.

«Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться у повідомленні.

«Водночас адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість  впливати на свідків вчинення злочину», – зазначають у БЕБ.

У звʼязку цим, а також враховуючи переховування підозрюваних закордоном, керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування» детективи звернулись до Личаківського районного суду м. Львова з відповідним клопотанням.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року.

Згодом суд арештував двох керівників департаментів АТ «Айбокс Банк» (Ibox Bank), який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.