Финмониторинг передал правоохранителям только 203 материала из полумиллиона незаконных операций – Гетманцев

Во время заседания ВСК было решено провести отдельное заслушивание Финмона.

Государственная служба финансового мониторинга с начала 2025 года приняла на учет около полумиллиона сообщений от банков о незаконных операциях на сумму – полтора триллиона гривен. Правоохранителям передано только 203 материала, что составляет 2.7% от суммы взятой на учет, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, эта информация была озвучена во время заседания ВСК по экономической безопасности и проблеме нелегальных безналичных платежей с использованием подставных платежных карт.

"Ими пользуются террористы, наркоторговцы, колл-центры, налоговые уклонцы, нелегальные продавцы табака и водки и т.д. Проблема колоссальная", - отметил глава комитета.

Во время заседания ВСК было решено провести отдельное заслушивание Финмона.

Начиная с субботы, 1 февраля, вступил в силу новый меморандум между украинскими банками по финансовому мониторингу граждан и предпринимателей. Этот документ банки и Нацбанк подписали для усиления контроля над финансовыми операциями.