Молдавский олигарх основал криптовалюту для РФ: ее продали уже более чем на $9 миллиардов

Токен A7A5 называют первым стейблкоином, привязанным к рублю. Его в феврале официально запустили в Кыргызстане, как сообщили 25 июня в The Financial Times.

На недавно основанной бирже Grinex торгуют только A7A5, рублями и привязанным к доллару стейблкоином. На кошельки, связанные с ней, было переведено новых токенов на сумму $9,3 млрд. В стейблкоине указано, что он обеспечен рублевыми депозитами в московском "Промсвязьбанке", против которого ввели санкции США, Великобритания и ЕС из-за войны в Украине.

"Стремительный рост монеты понятен: сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно $156 млн, и она интенсивно используется относительно небольшой группой пользователей, чьи ежедневные переводы обычно в несколько раз превышают этот объем", — отметили в издании.

Также A7A5, по данным исследователей CIR, связан с попытками Москвы использовать криптовалюту для финансирования кампаний политического влияния за рубежом. Компанией, которая стояла за создание криптовалюты, владеет молдавский бизнесмен Илан Шор, который в 2019 году сбежал из-под домашнего ареста после того, как был пойман на крупнейшем банковском мошенничестве в истории страны.

Беглый олигарх переехал в Москву и получил российский паспорт. В прошлом году полиция Молдовы обвинила его в масштабной операции по подкупу избирателей, но он все отрицал. Аналитики установили, что несколько доменов, которые тогда использовались, имеют общий IP-адрес с сайтами A7 и A7A5.

Разработчики точена официально заявили, что работали с технической командой A7 "на ранней стадии", но из-за разного видения стратегии развития якобы разорвали это сотрудничество. Однако новая криптовалюта появилась на фоне усиленной проверки транзакций, связанных с Россией. Старшая исследовательница CIR Элиза Томас сообщила, что бизнесмены и чиновники в РФ уже давно говорят об использовании криптовалюты для того, чтобы обходить ограничения.

Руководитель проекта A7A5 Леонид Шумаков признал, что Кыргызстан был выбран, потому что не так сильно подпадает под санкции и соответственно "очень помогает" справиться с давлением на РФ. Россияне могут покупать токены на блокчейнах Tron или Ethereum, а затем использовать для приобретения USDT от Tether. Таким образом они могут выводить деньги в любой стране и валюте.

Шумаков не стал отрицать, что цель A7A5 — дать "людям возможность использовать его как мост для безопасного перехода" на USDT, и многие нынешние владельцы токенов, вероятно, из России. Утверждается, что в "Промсвязьбанке" автоматически "замораживают" такую же сумму, которую каждый россиянин вкладывает в эту криптовалюту, защищая таким образом клиентов. За этим якобы следит независимый аудитор из Кыргызстана.

За несколько дней до начала операции, как выяснили исследователи Global Ledger, большое количество денег, которые хранились в USDT на Garantex, перевели в A7A5. На новосозданной бирже Grinex таким образом появились токены на примерно 29 миллионов долларов.

Аналитики подозревают, что Grinex — это "наследник" Garantex. Однако на бирже убеждают, что являются независимой платформой, а все заявления о "ребрендинге" называют спекулятивными. Представитель Grinex заявил, что компания "воспользовалась рыночными возможностями" и получила часть клиентской базы ликвидированной биржи, "взяв на себя обязательства только перед пользователями с прозрачной историей".

В Grinex заявили, что на фоне все более частых блокировок со стороны Tether "русскоязычным клиентам" нужна надежная альтернатива USDT. На бирже добавили, что придерживаются санкций и не проводят транзакции с теми, против кого введены ограничения. Расчеты издания там обжаловали.

Отмечается, что связь субъектов, которые активно вкладывают деньги в A7A5, с Россией подтвердить невозможно. Но транзакции происходят почти всегда в будние дни и часто в рабочее время за Москвой. В мае A7 была добавлена в британский санкционный список.

На прошлой неделе Шор заявил, что A7 создает большую и "достаточно неуязвимую" новую платежную систему. Аналитики CIR нашли объявления о работе для китайскоязычных специалистов, экспертов по энергетике и бухгалтеров в ОАЭ, Кыргызстане и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Сообщается, что в прошлом году беглый олигарх участвовал в переговорах с банком "Керемет" в Кыргызстане по "созданию хаба для избежания санкций, чтобы Россия могла оплачивать импорт и получать платежи за экспорт". США в январе наложили на этот банк санкции.

В мае сообщалось, что хакерам удалось взломать одну из крупнейших криптобирж США. Киберпреступники похитили данные клиентов, после чего начали требовать у компании 20 миллионов долларов за то, чтобы атака осталась в тайне.