В Украине усилили слежку за карточными переводами

В Украине с 1 октября начали действовать новые правила, касающиеся переводов с карты на карту. Изменения не сразу ощутят рядовые граждане, однако для банковского сектора они стали существенными.

Теперь финансовые учреждения будут получать полный доступ к данным о движении средств между клиентами. Об этом в эфире "Киев24" рассказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Особое внимание банки будут уделять операциям, если сумма переводов превышает 30 тысяч гривен. Под усиленный контроль попадают как отправители, так и получатели. Если кто-нибудь неожиданно получает большую сумму, специалисты анализируют операцию со стороны плательщика.

По словам Александра Савченко, речь идет не только об отдельных переводах, но и о совокупности транзакций в течение месяца. Банки теперь могут проследить всю цепь пересылки денег, включая возможные выводы средств за границу.

Финансовые учреждения будут акцентировать внимание не просто на лицах, но и на характере платежей. Привычные операции – зарплата, помощь от родных или оплата услуг не будут вызывать вопросы. Зато под пристальное наблюдение попадут нетипичные движения средств. К примеру, большие суммы, переведенные на карточки пенсионеров, ведь такие операции нередко используют для мошеннических схем или даже для финансирования противоправной деятельности.

Ранее портал Знай сообщал, Нацбанк вводит новые правила карточных переводов: когда и что изменится.

Также наш портал информировал, что делать при потере банковской карты за границей: пошаговый алгоритм действий.

Кроме того, мы писали, перевел деньги жене – получил штраф: в ГНС предупредили, кого обложат налогами.