Конвертационный центр по выводу денег в ЕС и ОАЭ ликвидировали в Украине

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов, которая действовала в Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. По данным следствия, через около 500 подконтрольных компаний более 200 предприятий минимизировали уплату налогов. Общий оборот схемы оценивается в 18 млрд грн. Об этом говорится в сообщении на сайте Бюро.

Организатором схемы, по данным следствия, является человек, который сейчас скрывается за границей. Он координировал работу группы и привлек нескольких сообщников. Участники отвечали за отдельные направления — финансовые операции, бухгалтерское сопровождение, регистрацию компаний, открытие банковских счетов и поиск подставных лиц. По версии следствия, схема действовала как минимум с 2020 года.

"Использовали широкую сеть подконтрольных структур - более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП. Через них оформляли фиктивные сделки, которые позволяли предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате", - говорится в сообщении.

Отдельно организовали вывод средств за границу через более 20 компаний-нерезидентов в странах ЕС и ОАЭ. Деньги проходили через счета и обменники, а затем снимались наличными или переводились в криптовалюту. Кроме того, через поддельные документы легализовали горюче-смазочные материалы сомнительного происхождения.

Во время спецоперации БЭБ и Нацполиции провели более 40 обысков в разных регионах. Изъяты бухгалтерские документы, техника, телефоны, печати, банковские карты и наличные — более 5 млн грн, 300 тыс. долларов и 20 тыс. евро. Также арестованы пять автомобилей.

Организатор получил заочное подозрение. В общем подозрения объявлены финансовому директору, бухгалтерам и другим участникам схемы. Четыре человека задержаны, трое взяты под стражу. Расследование продолжается.